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Geldwäscheprävention

Zweck des GWG ist die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Dies soll sowohl präventiv durch deren Verhinderung als auch repressiv durch deren Aufdeckung und Sanktionierung geschehen.

Das erhalten Sie im Whitepaper zur Geldwäscheprävention:

  • Erläuterung der Begriffe Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

  • Wer sind geldwäscherechtlich Verpflichtete? 

  • Erklärung Ihrer Sorgfaltspflichten

  • Meldepflichten: Wann ist eine Verdachtsmeldung zu erstatten und welche weiteren Pflichten gibt es für Sie? 

  • Transparenzregister: Pflichten und Einsichtsmöglichkeiten

  • Vorstellung der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen


An wen richtet sich das Whitepaper:

  • Notare

  • Banken

  • Güterhändler

  • Steuerberater

  • Rechtsanwälte

  • Wirtschaftsprüfer

  • Finanzdienstleister

  • Immobilienmakler und weitere

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